Пантеон Финанс — отзывы и обзор брокера Panteon Finance

Компания «Пантеон Финанс» была сформирована 4 ноября 2010 года. Подтверждением тому служит «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица». ИК: 3737482, адрес: Украина, Днепропетровск, ул. Дарницкая 9-а. Но на валютный рынок данный брокер вышел лишь 2 года назад, взяв в аренду ПАММ–площадку у компании Форекс Тренд.

Итак, рассмотрим перечень документации, которая есть у Panteon Finance:

  • свидетельство о регистрации ООО «ПАНТЕОН ФИНАНС» в Украине – получить данный документ может любой человек, являющийся юридическим лицом.

image5

  • свидетельство о регистрации ООО «ПАНТЕОН ФИНАНС» в России.

image6

Второе свидетельство интереснее, поэтому о нем стоит поговорить несколько подробнее. У «Пантеон Финанс» ОГРН №1137746864397 – благодаря этому коду можно узнать немало полезных сведений об организации. Для этого нужно посетить сайт ФНС РФ egrul.nalog.ru и указать номер. После этого система предоставит файл в формате PDF с данными о компании. Те, кому интересны подробности, могут попробовать сделать это самостоятельно, здесь же будут рассмотрены только наиболее интересные моменты.

image7В сравнении с другими российскими брокерами Panteon Finance является очень молодым представителем валютного рынка. Следовательно, эта компания пока еще не добилась должного уровня доверия и не имеет широкой инвесторской поддержки. Кроме того, пока еще неясно как этот брокер будет вписываться в законодательство России. Дата регистрации «Пантеон Финанс» в РФ – 23 сентября 2013 года.

image8

На скриншоте видно, что уставной капитал компании существенно занижен, что является своего рода перестраховкой: в случае банкротства организация будет иметь финансовые обязательства только перед чиновниками ФНС. Это довольно старая лазейка, но применяют ее и сегодня.

Генеральный директор компании – Филиппов Александр Сергеевич. Он же по совместительству является учредителем и владельцем Panteon Finance. Иными словами, один человек владеет крупнейшим международным брокером, стоимость которого оценивается в 200 000 000 рублей. Согласитесь, это любопытно.

image9Не менее интересным является тот факт, что «Пантеон Финанс» предоставляет своим клиентам услуги по доступу на рынок Forex, не имея на то разрешения. Основные виды деятельности этой компании – консультирования по вопросам финансового посредничества (67.13.4) и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и менеджмента.

image10

Регистрация в оффшорах

Среди документации компании есть Свидетельство о регистрации Panteon-Finance LTD. (Белиз). К сведению читателей, Белиз – государство, расположенное в Центральной Америке между Гватемалой и Мексикой. Возникает вопрос: зачем резиденту Украины отправляться в столь далекое путешествие? Ответ прост: стоимость регистрации компании в Белизе составляет всего $750. При этом организация может работать на территории Украины и России т. к. документ является международным. Если порыться в сети, то можно найти немало сайтов по регистрации в оффшорах.

image11

Рассмотрим основные преимущества регистрации компании в данном оффшоре:

  • международные коммерческие организации, которые зарегистрированы в Белизе, не облагаются никакими налогами. Конечно, это является огромным плюсом.
  • Реестр организации в Белизе закрытый. Если возникнут какие-либо проблемы, то можно попросту исчезнуть, ведь имя бенефициарного собственника не указывается в Реестре. Даже если вина компании будет доказана, найти владельца не удастся.

image12

 

Очевидно, что вышеизложенные особенности регистрации компании приводят к тому, что их работа становится, мягко говоря, непрозрачной. Зачастую именно здесь формируются хайп–проекты, пирамиды и прочие мошеннические синдикаты.

Сомнительное лицензирование

Рассмотрим еще один документ. Согласно утверждению «Пантеон Финанс», брокер лицензирован, а его деятельность регулируется Belize International Financial Services Commission (IFSC), номер регистрации – IFSC/60/218/TS/13.

image13

Документ выдала белизийская компания. Если посетить страницу www.ifsc.gov.bz, то можно заметить интереснейшую картину: на главной странице сайта представлен перечень организаций, использующих скам и другие злоумышленные маневры для получения прибыли. Список компаний довольно внушителен. С одной стороны это может говорить о качестве работы данного регулятора. С другой стороны среди лицензированных компаний, представленных на этом ресурсе, есть такие, у которых не работает сайт или отсутствует официальная лицензия. Более того, о некоторых из них Google вообще ничего не знает. Вывод из этого следующий: если брокер получил лицензию на сайте www.ifsc.gov.bz, то это вовсе не свидетельствует о его надежности.

image14

Подставные лица

Официальный сайт данной организации – panteon-finance.com. Но есть еще одна страница – panteon-finance.bz, которая была зарегистрирована в период основания компании. Контактное лицо, указанное в контактных данных – Максим Кутовой.

image15

Если вбить в поисковую систему соответствующий запрос, то можно обнаружить страницу этого человека на сайте vk.com. (vk.com/fishermaner1986). Ознакомившись с указанной страницей можно узнать, что Максим Кутовой является менеджером еще одной организации под названием Сигма-Тренд. Ранее она была частью компании «Пантеон Финанс», после чего полностью скооперировалась с нею.

Интересное кино: создается 2 организации, если у одной возникают проблемы, то сразу же начинается объединение. Если проблемы серьезные – можно просто «умыть руки». Скорее всего, Максим Кутовой – очередное подставное лицо, из которого в случае необходимости можно сделать «мальчика для битья».

image16

Если уж заговорили о людях, то поговорим о Филиппове Александре Сергеевиче, который занимает пост генерального директора компании. Прежде этот человек работал главой департамента развития Panteon Finance. Удивительный прыжок по карьерной лестнице, не правда ли?

image17

 

Загадочная связь Forex Trend и Panteon Finance

Сегодня остро обсуждается такой вопрос: какая связь между компаниями «Пантеон Финанс» и «Форекс Тренд»? Каждая из компаний начинала свою деятельность на Украине, регистрационная документация в РФ идентична. В обоих представительствах работают одни и те же трейдеры. Даже клиентов эти компании ищут одним и тем же способом – посредством форума mmgp.ru. Отметим, что данный форум только эту функцию и выполняет.

image18

Согласно утверждению А. Филиппова Panteon Finance является абсолютно независимой компанией. Наличие схожих с Forex Trend технических особенностей генеральный директор «Пантеон Финанс» объясняет тем, что его компания арендует брокерскую площадку у «Форекс Тренд». Почему нет своей площадки? Очень просто – это удовольствие не из дешевых. Возможно, неискушенному участнику рынка Forex такое объяснение покажется вполне правдоподобным, но для более опытного человека изложенные аргументы ничего кроме смеха не вызывают. А если «Форекс Тренд» внезапно закроется, что тогда делать?

Кстати, недавно МОФТ прекратил сотрудничество как с «Пантеон Финанс», так и с «Форекс Тренд». Причина – невыполнение финансовых обязательств перед клиентами.

image19

Если же говорить об адресах Panteon Finance в интернете, то на официальном сайте их два. Причем адрес в Белизе не указан. Работа стоит? А может компании есть что скрывать? Еще один интересный нюанс: e-mail адреса одесского и московского офисов идентичны. К слову, это несколько странно. Что, все решения принимаются в одном офисе?

image20

Итоги

На этом данный обзор подходит к концу. Если появятся новые сведения об этом брокере, я тотчас проанализирую их в новой статье. Сейчас же я бы рекомендовал не связываться с этим представителем валютного рынка. Очевидно, что если люди не будут инвестировать в подобные хайп–проекты, то инвестиционное пространство станет куда чище и прозрачнее.

Автор:Дмитрий Кравец

Опубликовано:Сентябрь 18th, 2014

Добавить комментарий